理事会是在法律上对一个团体负有监管责任的一群人，是一个组织中最高的权力机构，具有绝对的决策权。非赢利组织的章程规定了理事会在组织中的作用。理事会的细则规定了理事会成员的组成、权利、义务和责任。理事会在法律上有负责为组织制定政策、监督这些政策的执行，并确保组织的活动合法。理事通过选举或任命成为理事，除非根据理事会细则被解职，在法律上理事有权利为理事会工作。
理事会在与秘书处充分对话的基础上决定大政方针，秘书处在得到理事会信任的情况下将这些大政方针付诸实施。理事会与秘书处之间的良好沟通为保持和更新这一信任关系所必须。
弘慧基金会理事会是基金会的决策机构，由来自寒门、心怀梦想的社会各界人士组成。监事会由财务专家、法律专家以及社会知名人士担任，监督理事会及秘书处工作情况。弘慧基金会秘书处是基金会的执行机构，认真执行理事会通过的有关决议与工作计划。
黄飞燕执行理事
湖南弘慧教育发展基金会发起人、执行理事
张帆理事长
清华大学毕业，获工学学士和金融学硕士学位。高级经济师，湖南省怀化市人大代表，北京源慧资本创始人及管理合伙人，是早期“赢帆奖学金”和弘慧教育基金会的主要发起人。
樊英理事
北京桂馨慈善基金会副理事长、秘书长
秘书长
李少波理事
三诺生物传感股份有限公司创始人、董事长，中南大学校董会荣誉董事，科技部火炬创业导师，湖南弘慧教育发展基金会发起人、副理事长。
李童云理事
北京植德律师事务所合伙人
王飞项目负责老师
湖南国科锐承电子科技有限公司副总经理
理事
童之磊理事
中文在线数字出版集团股份有限公司董事长兼总裁
理事
董海平理事
深圳乐朴创业投资有限公司董事长
监事
孙麟荣誉理事长
湖南农道公益基金会发起人、理事长，湖南弘慧教育基金会荣誉理事长，上海世久非物质文化遗产基金会发起人，熬吧读书会发起人，农创集团创始人，农创投控董事长。
荣誉理事
符生寅荣誉理事
北京石油化工学院图书馆直属党支部书记
杨流学荣誉理事
自由投资人
强勇平荣誉理事
深圳市爱康生物科技有限公司总经理
连春来荣誉理事
友扬企业形象策划（上海）有限公司合伙人、副总经理
王蓓蓓荣誉理事
盖普教育咨询有限公司创始人
汪志刚荣誉理事
湖南和融投资有限公司董事长
湖南弘慧教育发展基金会第二届理事会第二次会议纪要
一、会议时间：2014年4月7日13:30-18:00
二、会议地点：湖南省通道县教育局会议室
三、会议主持：张帆
四、参会人员：张帆、黄飞燕、李少波、杨晓华、李琦、王飞、许乐平、周树生
五、列席人员：董海平、连春来、邹湘坪、蒋红亮、戴建春、王婉华、李深文、王丽军、杨保仲、冯春华、盘晓红、舒爱华、周深培
六、会议记录：徐珊珊
七、纪要内容：
（一）理事提交议案和报告
会议由理事长张帆主持，首先是参会各位理事、监事提交议案和报告：
1. 理事长张帆报告并提请理事会审议《湖南弘慧教育发展基金会2013年度工作报告》；
2. 监事周树生报告并提请理事会审议《湖南弘慧教育发展基金会2013年度监督检查报告》；
3. 理事、秘书长杨晓华报告并提请理事会审议《湖南弘慧教育发展基金会2013年度审计报告》和宣读《湖南弘慧教育发展基金会2013年度项目管理工作报告》；
4. 理事、副秘书长李琦报告并提请理事会审议《关于设立湖南省蓝山县第二中学国泰元鑫弘慧奖学金项目的议案》、《关于设立湖南省蓝山县民族中学国泰元鑫弘慧奖学金项目的议案》、《关于设立湖南省沅陵县北溶乡九校弘慧奖学金项目的议案》、《关于设立湖南省通道县第一中学金菱弘慧奖学金项目的议案》、《关于修改弘慧一对一助学金项目实施细则的议案》、《关于修改湖南省通道县第一中学中信弘慧奖学金项目实施细则的议案》、《关于设立弘慧项目老师培训关怀计划项目的议案》和《关于设立中南大学湘雅医学院公共卫生学院三诺弘慧奖学金项目的议案》；
5. 执行理事黄飞燕报告并提请理事会审议《关于设立弘慧学子牵手结对成长计划项目的议案》和《关于设立弘慧大学生回母校交流活动项目的议案》；
6. 理事王飞报告并提请理事会审议《关于设立弘慧国泰元鑫慈善基金项目的议案》、《关于设立弘慧成长基金项目的议案》和《关于修改弘慧运营体系建设项目的议案》；
7. 理事许乐平报告并提请理事会审议《关于设立弘慧大学生实习项目的议案》和《关于设立弘慧学子联谊会建设项目的议案》；
8. 理事李少波报告并提请理事会审议《关于修订湖南弘慧教育发展基金会人事薪酬管理制度的议案》和《关于修订湖南弘慧教育发展基金会财务管理制度的议案》；
9. 理事王飞报告并提请理事会审议《关于修订湖南弘慧教育发展基金会绩效考核方案的议案》和《湖南弘慧教育发展基金会秘书处工作体系建设方案的议案》；
10. 理事长张帆报告并提请理事会审议《湖南弘慧教育发展基金会第二个五年发展规划》、《湖南弘慧教育发展基金会2014年度工作目标》；
11. 秘书处工作人员徐珊珊简要介绍“温暖心灵重建雅安”项目两个备选方案供理事会讨论决定项目方向。
（二）理事、监事对各议案讨论和审议
各位理事、监事就会议中提出的各项议案进行了细致而深入的讨论，并通过表决最终形成如下的决议：
1. 审议通过了由理事长张帆提交的《湖南弘慧教育发展基金会2013年度工作报告》，总结和认可了基金会在2013年工作中取得的显著成绩；
2. 审议通过了由荣誉理事董海平代表监事周树生提交的《湖南弘慧教育发展基金会2013年度监督检查报告》，明确基金会将继续强化运营管理的合规性；
3. 审议通过了由理事、秘书长杨晓华提交的《湖南弘慧教育发展基金会2013年度审计报告》，基金会将努力实现财务管理更加规范和透明；
4. 审议通过了由理事、副秘书长李琦提交的《关于设立湖南省蓝山县第二中学国泰元鑫弘慧奖学金项目的议案》、《关于设立湖南省蓝山县民族中学国泰元鑫弘慧奖学金项目的议案》、《关于设立湖南省沅陵县北溶乡九校弘慧奖学金项目的议案》、《关于设立湖南省通道县第一中学金菱弘慧奖学金项目的议案》、《关于修改弘慧一对一助学金项目实施细则的议案》、《关于修改湖南省通道县第一中学中信弘慧奖学金项目实施细则的议案》、《关于设立弘慧项目老师培训关怀计划项目的议案》和《关于设立中南大学湘雅医学院公共卫生学院三诺弘慧奖学金项目的议案》共8个奖学金项目的议案，经理事会成员激烈讨论，一致认为要控制项目地域拓展的范围和项目发展的速度，决定在项目开发管理的原则上采用项目县域集中发展和管理的“县域中心模式”，即以现有的县域的重点中学为中心，着重发展乡镇初中学校项目，在项目架构和学生升学通道上形成辐射结构，最后在县域形成规模效应；
5. 审议通过了由执行理事黄飞燕提交的《关于设立弘慧学子牵手结对成长计划项目的议案》和《关于设立弘慧大学生回母校交流活动项目的议案》，由弘慧学子发起的牵手结对帮扶活动和回母校交流活动正式提高到项目的层面进行规范管理；
6. 审议通过了由理事王飞提交的《关于设立弘慧国泰元鑫慈善基金项目的议案》，基金会首次尝试托管企业慈善专项基金、开拓基金会教育公益工作新形式；审议通过了《关于设立弘慧成长基金项目的议案》和《关于修改弘慧运营体系建设项目的议案》，为基金会长期运营和管理费用支撑探索新的解决途径；
7. 审议通过了由理事许乐平提交的《关于设立弘慧大学生实习项目的议案》和《关于设立弘慧学子联谊会建设项目的议案》，以弘慧学子为受益群体的项目设计被提到战略发展的高度，弘慧项目体系和价值体系得到进一步发展；
8. 审议通过了由理事李少波提交的《关于修订湖南弘慧教育发展基金会人事薪酬管理制度的议案》和《关于修订湖南弘慧教育发展基金会财务管理制度的议案》，基金会在实际工作不断总结经验、完善机构的制度体系建设；
9. 审议通过了由理事王飞提交的《关于修订湖南弘慧教育发展基金会绩效考核方案的议案》，将有助于基金会执行团队的建设和激励；审议通过了《湖南弘慧教育发展基金会秘书处工作体系建设方案的议案》，对部门和工作模块进行了合理化调整以进一步优化秘书处执行力；
10. 审议通过了由理事长张帆提出审议《湖南弘慧教育发展基金会第二个五年发展规划》、《湖南弘慧教育发展基金会2014年度工作目标》，明确基金会本年度工作目标和重点，并明确了基金会下一个五年的发展规划。
（三）本次会议共审议通过了涉及15个项目的立项和修改议案，会后需对有关立项和修改实施细则的工作一一落实。根据理事讨论决定选择“雅安芦山县清仁乡“心德育”组织教育项目方案”作为雅安项目的实施意向；后续需制定详细的活动方案和预算、确认项目成果及如何推广共享，将完整资料提请各位理事通过邮件审议通过。
（四）在讨论表决议案之外，列席会议的理事、监事、荣誉理事、爱心人士、行动大使还就基金会项目成果、机构及项目发展、团队和制度建设等话题进行了广泛和热烈的有益讨论，为基金会发展建言献策，也为此次理事会会议划上了圆满的句点。
