弘慧教育发展基金会第二届理事会

第六次会议纪要

会议时间：2016年4月1日，下午14:00-17:30

会议地点：桑植县富兰特万豪酒店会议厅

会议主持：张帆

参会人员：张帆、黄飞燕、杨晓华、王飞、强勇平、李琦、李春华、邱毅、曾木、杨东文

列席人员：李佳颖、舒振科、冯春华、杜珍梅、罗杨为、钟铁华、胡芝慧、余伟群、严娟、黄初玉

记 录 员：余伟群

会议纪要：

一、张帆理事长主持会议，理事会审议并听取各项工作报告及议案

（一）、理事长张帆向理事会提交《弘慧教育发展基金会2015年度工作报告》；

（二）、监事委托人黄飞燕向理事会宣读《弘慧教育发展基金会2015年度监督检查报告》；

（三）、理事王飞向理事会宣读《弘慧教育发展基金会2015年度审计报告》；

（四）、秘书长杨晓华向理事会提交《2016年新增“筑梦计划”项目学校的议案》；

（五）、理事代表李春华向理事会提交《关于弘慧公益项目部分调整变更的议案》；

（六）、副秘书长李琦向理事会提交《弘慧教育发展基金会公益项目体系调整规划的议案》；

（七）、理事长张帆向理事会提交《弘慧教育发展基金会秘书处团队规划的议案》；

（八）、理事长张帆向理事会提交《弘慧教育发展基金会2016年度工作计划》。

二、自由讨论议案及基金会发展相关问题

（一）、讨论关于高中项目学校奖励人数比例调整的问题

     经过讨论以后，最终大家都赞同不进行调整的提议，维持原来有差额的人数比例,在高二高三还新增弘慧学子，这样就可以给暂未进入到弘慧资助体系的学子留设一扇窗口，给他们争取的机会，对他们有激励作用。

（二）、关于基金会品牌建设及活动策划方面的细节问题

    理事们提出基金会的活动策划需要更加深入，以更好地承接好弘慧的品牌推广，传播弘慧文化；活动形式需要不断创新突破，活动主题要鲜明，活动中邀请的嘉宾要对应主题，有针对性的邀请；要发布一些有深度的文章。

（三）、讨论关于理事会成员如何更好的参与到基金会日常管理中的问题

    理事们建议健全除理事会以一些常态化的沟通机制，理事长建议理事们每月看完电子月刊以后，都需要提出相应的建议或意见反馈给理事长，反馈行为纳入身体力行榜记录范围。经过大家的谈论，最后确定实行一季度一次理事长轮值，从4月1日起开始实行。

（五）、讨论关于弘慧未来的蓝图

    提出弘慧从最初的做扶贫，然后到做公益慈善，现在在做教育，一路走来，弘慧未来的方向可能会是专门创办一个学校，去实现弘慧的某种教育理念。

三、理事会对秘书处所提议案进行表决

（一）、关于《2016年新增“筑梦计划”项目学校的议案》

表决结果：通过

本年度在沅陵县、溆浦县、通道县、桑植县、桃源县5个项目县域共新增10所项目学校。

沅陵县：筲箕湾中学、楠木铺九校

溆浦县：城南学校、桥江镇中学

通道县：第四中学、播阳中学

桑植县：河口乡学校、上洞街学校

桃源县：观音寺镇中学、泥窝潭中学

（二）、关于《弘慧教育发展基金会项目体系调整规划的议案》

表决结果：理事会上未达成明确的项目体系规划的办法，建议会后仔细思考以后再做讨论

（三）、关于《弘慧教育发展基金会公益项目体系调整规划的议案》

1、奖助学中个别限定性项目变更为非限定性项目

表决结果：部分通过，部分需做调整-其中湖南省通道县第一中学中信弘慧奖学金暂时不变更为非限定性项目

2、所有高中项目学校奖学金项目奖励人数比例调整-将有差额的人数比例调整为无差额的人数比例

表决结果：未通过，还是维持原来的有差额的奖励人数比例

3、增加对石门县花薮中学优秀教师奖励项目的资金投入

表决结果：通过

（四）、关于《弘慧教育发展基金会秘书处团队规划的议案》

表决结果：通过