湖南弘慧教育发展基金会第一届理事会第十一次会议纪要

一、会议时间：2013年4月6日上午8：00—12:00
二、会议地点：湖南省溆浦县第一中学
三、会议主持：张  帆
四、参会人员：张  帆、杨晓华、黄飞燕、李少波、杨流学、许乐平

王  飞、汪志刚、周树生

五、列席人员：王蓓蓓、云  松、强勇平、李春华、周盎然、杜珍梅

肖祥燕、邹仲荣、刘周让、伍庆军、吴  晓、符鹏飞等

六、会议记录：易梦雅

    （一）会议首先由张帆理事长作《湖南弘慧教育发展基金会2012年度工作报告》；杨晓华秘书长代表秘书处向理事会作了《湖南弘慧教育发展基金会2012年度审计报告》及《2012年项目管理工作总结报告》；周树生监事向会议作《湖南弘慧教育发展基金会2012年度监督检查报告》，各项报告充分肯定了2012年弘慧基金会所取得的成绩，客观真实地指出了存在的不足。

    （二）本次理事会共审议了10项议案，其中有6项是立项提案，分别是：《关于设立湖南省石门县花薮中学优秀教师弘慧奖的议案》、《关于设立湖南省桃源县牛车河乡中学素原弘慧奖学金的议案》、《关于设立湖南省桃源县钟家铺乡中学民展弘慧奖学金的议案》、《关于设立湖南省沅陵县高砌头九校弘慧奖学金的议案》、《关于设立弘慧北北夏令营项目的议案》、《关于设立弘慧圆梦北京夏令营的议案》；另外4项是修改实施细则提案：《关于修改辰州矿业教师奖励项目实施细则的议案》、《关于变更湖南省通道县溪口镇中学弘慧奖学金名称的议案》、《关于修订湖南弘慧教育发展基金会财务管理制度的议案》、《关于修订湖南弘慧教育发展基金会薪酬管理制度的议案》。

    （三）在会议讨论阶段，与会代表就基金会的各项工作发表了各自的意见和建议：

    王飞理事提出基金会在过去的五年里发展迅速，资金收入与支出在2012年规模已经较大，值得肯定。但对于理事会换届说明中“理事长连任不能超过两届”的规定有异议。建议秘书处了解清楚具体的规定；此外，将于2013年实施的“北北夏令营”活动，其活动开展的意义不是很明显。且2013年同时在北京开展两个活动可行性有待探讨。将学生们带出来参加夏令营活动，参与者的安全因素需要考虑；

    汪志刚理事建议基金会对于弘慧学子的定义需明确，对于参加“北北夏令营”的学子，是否也应该纳入弘慧学生的管理范围中，有待探讨；同时，在每次年度理事会期间，由于参会老师比较多，建议充分利用与项目老师接触的时间，可按照年级组织老师们进行交流；

    李少波理事建议对于2013年基金会的年度预算以及目前所实施的项目的可持续性需要进行重新的思考；此外，在设立新项目的同时，需要有对其有明确的评估体系；

    许乐平理事建议在理事会期间可以就基金会在日常管理中遇到的问题，拿出具体案例进行分析讨论；

    杨晓华秘书长提出暑假期间，组织学生们参加夏令营活动十分有意义，学生们也有很强烈的愿望外出看世界，但基金会需考虑学生们的安全问题；针对“北北夏令营”活动，参与学生需如何确定，秘书长需出具相关的制度，同时，不建议将该项目做成常设项目，每年可以根据需要选择在不同地方选择学生参加；

    荣誉理事王蓓蓓建议一个项目设立所产生的积极效果应该是该项目设立的考评标准；此外，基金会可以引导捐赠人做一些可持续性的项目；同时，基金会可以选择出部分项目，依托于更专业的组织机构去做；

    副秘书长李琦提出，基金会需明确哪些项目是基金会的核心、是必须要去做的事情。核心的项目可以自己慢慢积累经验，不断完善，如果不是核心的项目，可以考虑交给其他机构去做；

    沅陵一中项目老师谢吉勇提出在评选学生时，应有更明确的条件加以区别，否则会造成其他学生心理不平衡；同时，如果学生没有达到奖学金要求的条件，可以考虑更换人选；

    桃源九中项目老师符鹏飞介绍2010年以来，弘慧项目在桃九运行情况，并建议每年理事会和暑假活动时可以邀请个别学生家长参加，让其对弘慧有更深刻的了解；

    石门一中项目老师孔二虎建议每年评选高一弘慧学子时，希望秘书处可以在原有的实施细则基础上出具更明确细致的标准；此外，在每个月发放奖学金时，在座谈之外希望可以采取更多样的形式加强学生感情交流；

    岩家垅乡中学刘周让校长指出弘慧基金会两个奖励项目给岩家垅中学带去了很大的帮助。目前学校在精神面貌和教学水平上有了很大的提升；在今后的管理中将尽职做好弘慧项目的常规工作，做到公正公平；

    溆浦一中项目负责老师张和平首先总结弘慧在溆浦一中的开展情况：同时他提出在与学生交流的过程中，发现很多学生存在心理问题，希望能得到指导，这也是他在管理学生中遇到的最困难的事情；

    通道一中项目老师吴晓介绍弘慧项目成立以来在学校的运行状况和取得的成绩，同时提出在对高一学生评选时，建议根据学生初中毕业以后的情况来评定人选；

    心理学家云松老师建议在以后的工作中，可以争取在教育体系内部开展其他项目课题来研讨。同时，大家需要更加关注妇女及留守儿童方面的问题；

    张帆理事长对大家的建议进行总结，并提出自己的建议。在今后的活动类项目开展时，秘书处需要加强活动前的准备工作；各位理事及秘书处工作人员需进一步明确基金会在下一年度需要做的的事情；尝试把“弘慧公益课堂”及“弘慧公益书屋”打造成弘慧品牌项目；在针对乡村教师的培训方面，目前基金会还没有找到很好的途径，因此可以考虑借助其他NGO组织的力量来完善；对于“弘慧暑假社会实践活动”名称是否需要更改以及弘慧的发展是否还存在需要优化的机制，有待大家进一步思考；此外，研讨会上提出的慈善晚宴事宜，将由黄飞燕、王蓓蓓理事负责筹备。

    （四）经过审议、讨论和表决，本次理事会决议事项如下：

    1、同意《湖南弘慧教育发展基金会2012年度工作报告》、《湖南弘慧教育发展基金会2012年度审计报告》及《2012年项目管理工作报告》，认可《湖南弘慧教育发展基金会2012年度监督检查报告》，并批准对外公布；

    2、同意《关于设立湖南省石门县花薮中学优秀教师弘慧奖的议案》、《关于设立湖南省桃源县牛车河乡中学素原弘慧奖学金的议案》、《关于设立湖南省桃源县钟家铺乡中学民展弘慧奖学金的议案》、《关于设立湖南省沅陵县高砌头九校弘慧奖学金的议案》、《关于设立弘慧北北夏令营项目的议案》、《关于设立弘慧圆梦北京夏令营的议案》、《关于修改辰州矿业教师奖励项目实施细则的议案》、《关于变更湖南省通道县溪口镇中学弘慧奖学金名称的议案》、《关于修订湖南弘慧教育发展基金会财务管理制度的议案》、《关于修订湖南弘慧教育发展基金会薪酬管理制度的议案》。