湖南弘慧教育发展基金会

会议纪要

弘慧【2017】2号

一、   会议时间：2017年4月15日下午2：40—5:30

二、   会议地点：湖南省安乡县长鹰大酒店七楼会议室

三、   会议内容：弘慧教育发展基金会第二届理事会第八次

会议

 四、会议主持：张  帆
    五、参会人员：

理    事：张帆、杨晓华、许乐平、王飞、樊英、李琦；

理事代表：李春华（李少波）、宋洁（童之磊）、杨惠然（李童云）、连春来（范雯）

监    事：周树生

拟任理事：杨子云、董海平

六、列席人员：刘媛思、王月峰、曾木

 七、会议记录：杜珍梅

 八、会议纪要：

（一）会议听取了张帆理事长的《弘慧教育发展基金会2016年度工作报告》、周树生监事的《弘慧教育发展基金会2016年度监督检查报告》、王飞理事的《弘慧教育发展基金会2016年度审计报告》、李琦理事的《弘慧教育发展基金会2017年工作计划》、李琦理事的《弘慧教育发展基金会2017年度预算的议案》、杨晓华理事《关于2017年新增“筑梦计划”项目学校的议案》、张帆理事长《关于增选杨子云、董海平为理事会成员的议案》、张帆理事长《关于设立教育公益基金的议案》、张帆理事长《关于弘慧基金会专项管理委员会的议案》9项议案。

（二）全体理事及代表一致通过了上述议案。

（三）与会代表针对上述报告、议案以及弘慧基金会的工作提出了意见和建议：

1、张帆：设立专项教育公益基金只是一个资金池，不是公益领域的专项基金。

2、樊英：设立专项教育公益基金前要做好规则与细则，清楚企业的需求；项目的产品化，长久考虑需求。

3、张帆：对所有项目的进行探讨、规划。

4、宋洁：（1）代表童之磊理事同意所有的议案（2）团队的成长需要一个过程，需要理事团队努力。（3）项目流程严谨与规范是一个渐进过程。

5、王飞:同意议案。企业和企业家的公益心很多的，社会筹资要借名人，我们更多要靠企业筹款。跟企业结合，找到他们的公益需求。

6、董海平：项目偏多，深入做比广泛更有效果。建议5-8年时间找一个中学来试点。

7、杨子云：点面结合，不应太顺应学校的要求，需要有自己的想法。

8、杨晓华：请教专业人士

9、周树生：考虑民族班

10、许乐平：产品化，专业人员要靠企业。

11、曾木：应筹划十周年的宣传工作。

12、李琦：人员变化大、项目设计不太明确。

13、王飞：（1）短期内不可能去张帆化。（2）执行团队骨干人员离职影响大。（3）自我认可、团队认可、外界认可。

15、董海平：理事会的议事规则要改变，支持和帮助秘书处。

16、樊英：使命变成愿景，再变成项目。需要做项目梳理。

17、曾木：理事与执行团队的脱节。执行团队内部定期交流问题，再把问题上到理事会团队。

（四）理事及理事代表签字表决，会议结束。

湖南弘慧教育发展基金会

2017年4月15日