弘慧基金会换届理事会及第三届第一次

会议纪要

弘慧【2018】1号

一、会议时间：2018年8月19日上午9：00—12:00
二、会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路265号三诺生物园区内

三、会议主持：张  帆
四、参会人员（53人）：

第二届理事（11人）：张帆、黄飞燕、李少波、杨晓华、许乐平（第三届荣誉理事）、童之磊、李童云、王飞（第三届荣誉理事）、董海平、杨子云、李琦

第二届理事委托代表（1人）：杜珍梅（代表樊英老师）

新增理事（5人）：梁之平、颜卫彬、许志翰、符黎明、曾雪封

新增理事代表（2人）：米晓君（代表李希山表决）、连春来（荣誉理事、代表连春晖表决）

荣誉理事（5人）：孙麟、汪志刚、王蓓蓓、戴建春、李萌迪、闫宏伟

监事（3人）：杨晓华、王飞、刘斌立

理事单位代表（14人）：李春华、陈蕾、石竟成、黄瑾、吴波、陈庆、柴丹妮、舒振科、饶伟溶、王永辉、吴勇、李键明、李征、贾浩

业务主管单位代表（1人）:段兴龙

爱心人士代表（10人）：王维、陈自富、潘珺、姚运宁、瞿松柏、张林、罗劭、印亚兰、刘帅辉、任丽

同行代表（3人）：王丹、秦丹枫、张静

五、列席人员：胡芝慧、袁欢、邓汶枚

六、会议记录：杜珍梅

七、会议纪要：

（一）、会议听取了李琦副秘书长关于《弘慧教育发展基金会2018年中工作总结报告》、张帆理事长关于《第二届理事会述职报告》、张帆理事长关于《理事会换届说明》三个报告。

（二）、53名参会人员选举新一届理事会成员，一致通过以下15名人员为新一届理事：

张帆、黄飞燕、李少波、童之磊、李童云、董海平、樊英、杨子云、梁之平、颜卫彬、许志翰、符黎明、李希山、连春晖、曾雪封

（三）、第三届第一次理事会15名理事一致表决通过：

 1、选举张帆为第三届理事会理事长；

 2、选举李少波为第三届理事会副理事长；

 3、选举黄飞燕为执行理事。

（四）、杨晓华、王飞、刘斌立3名监事一致表决通过：

选举杨晓华为监事长。

    （五）、理事感言

     1、李少波：挤时间多参与

     2、黄飞燕：身体力行，以后更加多参与

     3、李童云：未来更加多参与，多传播弘慧

     4、童之磊：感恩弘慧的坚持，未来多参与

     5、连春来（连春晖）：十年努力，和姐姐春晖一起尽力参与公益

     6、梁之平：未来五年，多从战略上帮助弘慧成长

     7、杨子云：考虑团队发展，形成导师计划。

     8、颜卫彬：基于感恩参与公益，一定尽力出主意、出资源参与。

     9、许志翰：多学习基金会知识，多了解，围绕理念、战略，帮助执行团队，调动上海资源，为基金会筹款做贡献。

    10、符黎明：愿意一生坚持公益

    11、米晓君（代表李希山）：国企履行社会责任，身体力行，不遗余力支持弘慧公益事业

    12、曾雪封：一个项目做十年都不容易

    13、杜珍梅（樊英）：赞同所有的议案

   （六）、监事感言

    1、杨晓华：做好日常工作，从法律法规上多监督。

    2、王飞：监督理事多捐赠、监督理事身体力行

    3、刘斌立：从创客教育方面，多支持弘慧公益事业。

   （七）、荣誉理事发表感言

    1、孙麟：（1）感谢：特别感恩执行团队的坚持，张帆、杨晓华等。（2）总结：从公益助学转型公益教育。（3）希望：培养工作能力和创新。（4）规矩：如何把弘慧与自己的事业结合。

    2、汪志刚：（1）第一届做理事，自己参与较多。（2）第二届，让公司团队参与较多。（3）第三届，自己和团队更多参与。

    3、王蓓蓓：（1）过去的十年，更多的是提建议。（2）未来希望参与更多，希望弘慧越来越好。

    4、许乐平：（1）第一、第二届理事，收获很多，陪伴很重要。（2）带动企业更多参与。

    5、戴建春：（1）目标定好后，然后去实现。

    6、李萌迪：（1）机构需要愿景和使命，团队需要激励。（2）弘慧一直在努力，在改变，比如宣传方面。（3）员工个人的收获，成长、眼界、能力的收获，

    7、闫宏伟：（1）弘慧我有很强的归属感，这是一个纯粹的组织，我的做人理念也是这样，善良无畏谦卑纯粹。（2）我的核心能力标签价值：产品技术，希望能通过自己的核心能力助力弘慧。（3）短期价值：互联网和智能硬件技术力量助力弘慧完成产品细分和弘慧事业和品牌升级。 （4）中期价值：努力经营自有事业，给弘慧的投资回报和退出做好支撑。 （5）长期价值：成为公益事业生态的互联网产品和平台技术长期合作伙伴。建议：成立产品技术委员会，以产品和互联技术补充弘慧发展的品牌细分。