湖南省怀化市弘慧教育发展基金会
第一届第二次理事会会议纪要

一、会议时间：2008年9月5日19:30－22:30
二、会议地点：沅陵县沅陵宾馆五楼会议室
三、会议主持人：张帆先生
四、参会人员：基金会全体理事（张帆、杨晓华、黄飞燕、陈建权、李少波、杨流学、王飞、董海平）、监事周树生
五、列席人员：胡能强、黄初玉、李春华、王中英、钱名权
六、记录：杜珍梅
七、会议主要议程：
（一）介绍全体参会人员及各位理事、监事简历；
（二）简要说明基金会的注册和筹备工作及基金会章程；
（三）选举基金会理事长；
（四）选举基金会秘书长；
（五）审议基金会奖励项目和具体实施方案（秘书长报告）：
1、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会“沅陵一中赢帆奖学金”。
2、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会“沅陵县肖家桥乡弘慧奖学金”。
3、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会“贫困学子后续教育助学金”。
4、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会“沅陵一中教师特别贡献奖”。
5、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会“怀化市尊师重教专项活动”。
6、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会“怀化市特困家庭专项教育资助”。
（六）讨论新项目的开发；
（七）讨论基金会的资金管理和投资管理工作；
（八）讨论基金会的发展和进一步募捐的工作；
（九）讨论基金会的CI设计和宣传工作；
（十）确认基金会秘书处工作人员及工作费用补贴标准；
（十一）讨论基金会成立仪式和颁奖仪式议程等相关事项；
（十二）秘书长汇报2008年度各个项目的评审结果和相关情况；
（十三）讨论基金会的后续工作并做出安排（免税资质和捐赠发票的申请等）；
（十四）对审议的事项进行表决；
（十五）主持人宣布会议圆满结束。

全体理事对会议项目进行深入地讨论，根据《基金会管理条例》和《湖南省怀化市弘慧教育发展基金会章程》之规定，形成如下决议：
一、选举张帆先生为湖南省怀化市弘慧教育发展基金会第一届理事长，任期5年。
二、选举杨晓华先生为湖南省怀化市弘慧教育发展基金会第一届秘书长，任期5年。
三、通过湖南省怀化市弘慧教育发展基金会预备实施的奖励项目：
1、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会沅陵一中“赢帆奖学金”及其实施细则。
2、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会肖家桥乡中学“弘慧奖学金”及其实施细则。
3、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会贫困学子“后续教育助学金”及其实施细则。
4、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会沅陵一中教师“特别贡献奖”及其实施细则。
5、湖南省怀化市弘慧教育发展基金会怀化市“特困家庭专项教育资助”实施细则
四、基金会理事除履行章程规定的职责外，还肩负不断拓展其他奖学助教的项目
五、基金会投资实行零风险控制。
六、基金会网站初步建立工作由王飞理事负责。
七、基金会logo等宣传工作由黄飞燕理事负责。
八、秘书处工作人员补贴：
1、秘书长杨晓华补贴：500元/月
2、秘书处工作人员胡能强、黄初玉、杜珍梅：200元/月
会议结束。
（此页无正文，为湖南省怀化市弘慧教育发展基金会理事会之签字页）

                                                                           湖南省怀化市弘慧教育发展基金会
                                                                                          2008年  9 月  5 日