一、会议时间：2011年4月3日
二、会议地点：常德市桃源县第九中学会议室
三、会议主持：张帆
四、参会人员：张帆、杨晓华、黄飞燕、陈建权、李少波、杨流学、许乐平、王飞、汪志刚、周树生
五、列席人员：李春华、王中英、张辉兵、王蓓蓓、谢静、黄初玉、胡能强、肖雄民、杜珍梅、邹佳、吴晓、符鹏飞等
六、会议记录：李琦
会议首先由桃源九中党委书记舒学斌致欢迎辞并介绍学校的相关情况。张帆理事长对湖南弘慧教育发展基金会2010年的工作作了总结报告，周树生监事作了监督检查报告。同时审核了《弘慧教育发展基金会2010年度审计报告》，对各位理事提出的议案进行了讨论。杨晓华秘书长介绍了春季开学走访情况，各项目组老师介绍了弘慧学生近一段时间在校的表现情况。经过审议，会议作出如下决议事项：
一、认可并通过《湖南弘慧教育发展基金会2010年度工作报告》；
二、认可并通过《湖南弘慧教育发展基金会2010年度审计报告》，同意对外公开发布；
三、决定设立“石门县第一中学弘慧奖学金项目”并审议通过《石门县第一中学弘慧奖学金实施细则》；
四、决定设立“石门县第一中学优秀教师弘慧奖”并审议通过《石门县第一中学优秀教师弘慧奖实施细则》；
五、决定设立“弘慧特定资助计划项目”并审议通过《弘慧特定资助计划项目实施细则》；
六、决定将“沅陵县第一中学赢帆奖学金”更名为“沅陵县第一中学润言赢帆奖学金”；
七、一致表决通过，同意增补连春来先生为第一届理事会成员；
八、决定向西安民展微电子有限公司投资60万元进行有限合伙。
九、对秘书处工作人员及常设项目联系老师的工作职责进行了仔细划分；
十、讨论通过基金会2011年工作要点如下：
（一）2011年度常规捐赠的目标为100万元；2011年度实现投资收益目标为60万元；2011年末的资产净值不低于650万元，争取达到700万元。
（二）在深入调研的基础上增设3-5个常设项目。其中石门一中弘慧奖学金、石门一中优秀教师弘慧奖将提交本次理事会审议。秘书处需要尽快对设立沅陵县借母溪乡弘慧奖学金项目和溆浦县一中弘慧奖学金项目进行深入调研，在调研可行的基础上制定项目实施细则，争取提交下一次理事会会议审核。
（三）预计常设项目奖励和资助的人员数量不超过300人，常设项目的总支出预计为70万元左右。
（四）启动2011年度暑期社会实践活动。活动仍由执行理事黄飞燕负总责，副秘书长李琦协助黄飞燕女士具体落实各项工作，行动大使柳中谦参与策划并负责现场工作。
（五）2011年度争取获得一对一的资助的家庭不超过90个，并采取有效形式，实现捐赠者和被资助对象的互动。
（六）加强秘书处管理力量，明确分工和权责，形成规范有效的协作运转机制，秘书处人员补贴计入管理体系建设专项资金，秘书处运转的行政管理开支控制在2万元以内。
（七）进一步推进基金会制度体系化建设，建立科学的档案管理系统，实现录入方便、存储可靠、查询便捷的档案管理目标。此项工作由副秘书长李琦负责，杜珍梅协助。
（八）加强基金会宣传资料的规范化和常态化，宣传工作由李琦总负责，谢静协助。2010年基金会的年报必须在4月底之前完成，每年的暑期社会实践活动汇编册必须在当年完成。网站和简报必须及时更新。对外的文档必须统一规范化，信笺、名片需要及时修订和补充。
（九）扩大和建立一支固定的核心的志愿者队伍，并形成有效的参与机制和管理办法。此项工作由副秘书长李琦负责。
（十）正式启动基金会评估工作，必须评为3A级以上基金会。此项工作由汪志刚理事主抓，李琦负责具体落实。